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關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
2019-10-01 00:00:00

         通策醫療投資股份有限公司  關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    重要內容提示:     股東大會召開日期:2019年10月24日     本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票      系統 一、  召開會議的基本情況 (一)  股東大會類型和屆次 2019 年第一次臨時股東大會 (二)  股東大會召集人:董事會 (三)  投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結  合的方式 (四)  現場會議召開的日期、時間和地點  召開的日期時間:2019 年 10 月 24 日 14 點 30 分  召開地點:浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心 5 號樓通策醫  療投資股份有限公司十一樓會議室 (五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統  網絡投票起止時間:自 2019 年 10 月 24 日                      至 2019 年 10 月 24 日  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者  的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等  有關規定執行。 (七)  涉及公開征集股東投票權  無 二、  會議審議事項  本次股東大會審議議案及投票股東類型                                                    投票股東類型 序號                  議案名稱                                                      A 股股東 非累積投票議案  1    《通策醫療投資股份有限公司關于公司名稱          √      變更的議案》  2    《通策醫療投資股份有限公司關于修改公司          √      章程的議案》 1、 各議案已披露的時間和披露媒體  此議案已經公司 2019 年 9 月 30 日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通  過。會議的決議公告內容詳見公司信息披露媒體《上海證券報》及上海證券  交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的相關公司公告。 2、 特別決議議案:議案 2 3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案 1、2 4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無  應回避表決的關聯股東名稱:無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不適用 三、  股東大會投票注意事項  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權      進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果      其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡      投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優      先股均已分別投出同一意見的表決票。  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決      的,以第一次投票結果為準。  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、  會議出席對象 (一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在  冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日      A股          600763        通策醫療          2019/10/17 (二)  公司董事、監事和高級管理人員。 (三)  公司聘請的律師。 (四)  其他人員 五、  會議登記方法  (一)會議登記方式  1、法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公司公章)、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記,參會人員持本人身份證出席會議; 的股東可委托代理人出席,行使表決權。委托代理人須持有本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證及身份證進行登記。異地股東可采用信函或傳真方式登記。參會人員需現場出示上述證件原件。  3、以上文件應以專人送達、信函、傳真方式報送,其中委托書原件必須以 專人送達的方式報送。信函、傳真以 2019 年 10 月 23 日下午 17 點以前收到為 準。  (二)現場登記時間  2019 年 10 月 24 日 12 點 45 分-13 點 45 分  (三)會議登記地點  浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿 5 號樓,通策醫療投資股份有 限公司十一樓會議室。 六、  其他事項  會務聯系人:梁皓先生、張麗女士  聯系電話:0571-88970616  傳真:0571-87283502  郵箱:lianghao@eetop.com; zhangli@eetop.com  與會期間,參會人員交通及食宿費用自理。 特此公告。                                      通策醫療投資股份有限公司董事會                                                    2019 年 10 月 8 日   報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件 1:授權委托書                        授權委托書 通策醫療投資股份有限公司:    茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2019 年 10 月 24 日召開 的貴公司 2019 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。 委托人持普通股數: 委托人持優先股數: 委托人股東帳戶號: 序號  非累積投票議案名稱                  同意    反對    棄權 1    《通策醫療投資股份有限公司關于公司名      稱變更的議案》 2    《通策醫療投資股份有限公司關于修改公      司章程的議案》 委托人簽名(蓋章):                受托人簽名: 委托人身份證號:                    受托人身份證號:                                    委托日期:    年  月  日 備注: 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

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